암호에 연결된 외환 거래를 조사하는 한국

전해지는 바에 따르면 한국의 워치독은 돈세탁의 의심스러운 암호 투자와 관련된 31억 달러 상당의 ‘이상한’ 외환 거래에 대한 문의를 시작하고 있다.

파이낸셜 타임즈에 따르면 거래는 국내 최대의 상업 은행 중 2개인 우리 은행과 신한은행에서 이루어졌다. 대한민국 금융감독원은 이런 이동은 2021년 2월 이후 4.1조 한국원에 해당하며 암호화폐 거래소와 국내 무역사가 관여했다고 말했다.

“외환규칙을 준수하지 않는 은행이나 돈세탁 규제를 위반한 은행에 대해서는 엄격한 조치를 취합니다.”라고 FSS는 코멘트했습니다.

한국의 모든 은행은 6월의 불규칙한 거래에 대해 알려지면서 이달 말까지 가능한 유사한 거래에 대해 2021년 1월과 2022년 6월 사이에 이루어진 모든 큰 통화 거래의 내부 검토를 실시하도록 FSS에서 요청했습니다.

글로벌 당국은 기존 금융회사와 암호산업 간의 관계를 점점 더 조사하고 있으며, 조사에 따라 디지털 자산 부문에서 집행 활동을 강화하고 있습니다. 세무서와 검찰관은 검토에서 발견된 기타 비정상적인 거래에 대해 통보됩니다.

외환 기록에 관한 조사

FSS는 또한 우리 은행의 한 지점에서 보고된 의심스러운 활동에 이어 지역 은행의 외환 기록을 조사하기 시작했다. 이러한 활동은 2021년 서울에 있는 지점에서 8000억원(6억1600만달러)을 차지했다. 단일 은행 지점이 평균 외환 거래액의 145배 이상을 벌였기 때문에 의혹이 높아졌다.

은행은 내부 감사 후 의심스러운 거래 기록을 금융 당국에 보고했습니다. FSS는 보고서를 받자마자 지점에서 현지 조사를 실시했습니다.

전해지는 바에 따르면 한국의 워치독은 돈세탁의 의심스러운 암호 투자와 관련된 31억 달러 상당의 ‘이상한’ 외환 거래에 대한 문의를 시작하고 있다.

파이낸셜 타임즈에 따르면 거래는 국내 최대의 상업 은행 중 2개인 우리 은행과 신한은행에서 이루어졌다. 대한민국 금융감독원은 이런 이동은 2021년 2월 이후 4.1조 한국원에 해당하며 암호화폐 거래소와 국내 무역사가 관여했다고 말했다.

“외환규칙을 준수하지 않는 은행이나 돈세탁 규제를 위반한 은행에 대해서는 엄격한 조치를 취합니다.”라고 FSS는 코멘트했습니다.

한국의 모든 은행은 6월의 불규칙한 거래에 대해 알려지면서 이달 말까지 가능한 유사한 거래에 대해 2021년 1월과 2022년 6월 사이에 이루어진 모든 큰 통화 거래의 내부 검토를 실시하도록 FSS에서 요청했습니다.

글로벌 당국은 기존 금융회사와 암호산업 간의 관계를 점점 더 조사하고 있으며, 조사에 따라 디지털 자산 부문에서 집행 활동을 강화하고 있습니다. 세무서와 검찰관은 검토에서 발견된 기타 비정상적인 거래에 대해 통보됩니다.

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