거래량에서 미국의 주요 암호화폐 거래소 중 하나인 크라켄은 조사 중이다. 미국 재무부가 실시하고 있는 조사는 이란에 대해 부과된 제재 위반의 혐의로 크라켄이 시작한 것입니다.
미국 재무부가 크라켄 조사
미국 재무부도 거래소에 벌금을 부과할 예정입니다. 뉴욕 타임즈의 보고서에 따르면, 크라켄의 조사는 크라켄과 밀접한 관계를 가진 다섯 명의 사람들에 의해 야기되었으며, 각각은 회사로부터의 보복을 두려워하고 익명으로 남기기로 결정했습니다.
문제 조사는 2019년부터 실시되었으며 OFAC 집행 조치에 의해 조사되는 주요 암호화폐 거래소가 됩니다. 설문조사는 크라켄이 이란에 부과된 제재를 위반했는지에 초점을 맞춘다.
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이란에 대한 무역 제한은 1979년에 실시되었으며, 미국은 미국에서 이란으로의 상품 및 서비스 수출을 금지했습니다. 재무부의 대변인은 또한 당국은 진행 중인 조사에 대해 논평하지 않는다고 말했다.
Kraken의 최고 법무 책임자인 MacroSantori는 또한 회사가 규제 당국과의 구체적인 토론을 밝히지 않았다고 말했다. Santori는 또한 Kraken이 제재법 준수를 주의 깊게 모니터링하고 문제가 발생하면 규제 당국에 보고했다고 말했다.
최근 보고서에 따르면 크라켄의 CEO인 제롬 포웰은 2019년에 메시지를 공유하고 그러한 행동 비용보다 회사에 이익을 줄 수 있다면 회사는 법률 위반을 받아들일 수 있다 것을 제안합니다.
올해 3월 파월은 우크라이나의 부총리가 러시아에서 서비스를 중단하라는 요청을 거부했다. 트위터의 스레드에서 파월은 또한 국경을 넘어 거래가 쉽고 가능한 암호화폐로 모든 사람을 데리고 싶다고 말했다.
파월은 또한 올해 초 프리덤 콤보의 시위대에 제재를 부과한다는 캐나다 정부의 움직임을 비판했다. 그는 캐나다 당국이 자기 관리형 지갑을 홍보하기 위해 조사했다.
제재 및 암호 부문
전세계 규제 당국은 암호화 산업과 사람들이 제재를 피할 수 있도록 도와주는 역할을 조사하고 있습니다. 올해 초 국제통화기금(IMF)은 러시아가 제재를 피하기 위해 비트코인 마이너를 사용할 수 있다고 경고했다.
그러나 Binance의 CEO인 Changpeng Zhao는 암호가 제재를 피하기 위한 이상적인 도구임을 부인합니다. 조씨는 암호화 자산이 쉽게 추적 가능하고 정부가 이러한 거래의 추적을 개선하고 있다고 말했다.
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