SEC가 3억 달러의 암호화 피라미드 체계를 공개한 방법 ⋆ Tech Talk

에 따르면 보도 자료 발행 8 월 1 일 미국 증권 거래위원회 (SEC)는 11 명이 전 세계 수백만 명의 개인 투자자들로부터 3 억 달러 이상을 모은 사기 암호화 피라미드와 폰지 체계 인 Forsage 창조와 홍보에 관여하는 것으로 기소되었습니다. .

분산 금융(DeFi) 생태계와 이니셜 코인 오퍼링(ICO)은 다양한 방식으로 이더리움의 성장에 기여해 왔습니다. Forsage 선물 피라미드 사기는 가상 화폐 사용자가 현재 논의하는 전략 중 하나입니다.

관련 자료: 카르다노의 찰스 호스킨슨이 가상 화폐 커뮤니티를 어떻게 지원하는지

금융 사기의 일종인 네즈미 강에서는, 계층형 네트워크의 톱 레벨의 플레이어가 참가해, 새롭게 속인 멤버의 기반이 확대해 이익을 얻습니다. 반면에, 폰지 체계는 종종 피해자에게 첫 번째 지불만을 요청하고 나중에 지불을 약속합니다. 이것이이 두 사기의 주요 차이점입니다.

그러나 이더리움, 트론 및 바이넌스 블록체인에서 실행되는 스마트 계약을 사용하는 Forsage.io는 수백만 명의 개인 투자자들이 거래할 수 있는 웹 사이트였습니다. 2020년 1월에는 Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov에 의해 만들어졌습니다.

Forsage의 작업 이론은 판매할 것이 없다는 것이었습니다. 따라서 돈을 얻는 유일한 방법은 다른 사람들에게 Forsage에 참여하도록 설득하는 것입니다.

비트코인은 현재 일족 차트에서 23,103달러로 거래되고 있습니다. 출처 : Tradingview의 BTCUSDT

SEC는 Forsage를 홍보하여 ​​11 명을 기소합니다.

Forsage의 4명의 창립자, 창립자가 웹 사이트 및 소셜 미디어 플랫폼에서 Forsage를 홍보하기 위해 고용한 3명의 미국 프로모터 및 다수의 “Crypto Crusaders” 멤버는 모두 SEC의 청구 대상에 포함 되었습니다. 또한, 광고 캠페인 전략은 최소한 다섯 개의 별도 주에서 미국에서 실시되었습니다.

SEC의 성명에 따르면 Forsage는 2년 이상 투자자가 다른 사람을 참가자로 참가시켜 돈을 벌는 쥐강의 역할을 하고 있었다고 전해지고 있습니다. 전형적인 폰지 체계에서 Forsage는 새로운 투자자의 자산을 불법으로 사용하여 이전 투자자에게 상환했습니다.

필리핀 증권거래위원회와 몬태나주 증권보험위원회는 각각 2020년 9월과 2021년 3월에 사기 행위를 했다고 Forsage에 대해 정지 조치를 취했습니다. 그럼에도 불구하고 Forsage는 많은 YouTube 동영상 및 기타 수단으로 주장에 이의를 제기하면서 체계를 계속 홍보했다고합니다.

관련 자료 : 전문가는 여전히 비트 코인 마이닝이 이익을 얻고 있다고 생각하지만 그게 무슨 뜻입니까?

4명의 창립자 외에 일리노이주 북부지구 연방지방법원에 제출된 소장에서 연방증권법의 사기방지 및 등록요건을 위반한 것으로 추가 7명이 고발되고 있다. 이 경우 SEC는 , 민사적 벌금, 골절, 그리고 금지 명령에 의한 구제를 요구합니다.

그럼에도 불구하고 피고 중 2명인 엘리스와 타이센은 고발을 인정하거나 부정하지 않고 기소를 화해하고 미래에 특정 활동에 종사하며 기소된 규정을 위반 하는 것을 영구적으로 제한하는 데 동의했습니다.

               Featured image from Flickr, chart from Tradingview.com

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