두바이에 기반을 둔 OTC cryptocurrency 거래소가 제재 대상 상인을 유치합니다 : 보고서 ⋆ Tech Talk

  • Coinsfera의 OTC 구조를 통해 고객은 암호화 자산을 하드 캐시로 교환 할 수 있습니다.
  • 회사는 불법 행위를 감시하고 있다고 말하지만, 그 절차는 무역 제한에 의해 제한되지 않는다.

두바이에 본사를 둔 매장(OTC) 가상 화폐 거래소인 코인스페라는 서쪽에서 인가된 상인들 사이에서 인기를 얻고 있다.

블룸버그는 월요일에 Coinsfera가 러시아인, 이란인 및 서쪽 제재 또는 지방 규제로 타격을 입은 다른 사람들에게 최고의 거래소가되고 있다고보고했다.

거래소 고객은 주로 액세스가 제한되어 은행을 통해 거래하는 데 어려움을 겪고있는 사람들이라고 은행가, 변호사 및 가상 화폐 간부는 아울렛에 말했다.

제재 대상인 러시아인이 대규모 OTC 거래를 하기 위해 두바이로 날아갔다고 3명의 정보통이 블룸버그에게 말했다.

Coinsfera가 운영하는 OTC 데스크를 통해 상인은 공개 시장에서 멀리 떨어진 곳에서 디지털 자산을 교환 할 수 있습니다. 고래는 일반적으로 가상 화폐 가격에 영향을주지 않고 대규모 거래를하고 싶다면 OTC 플랫폼을 선택합니다. 암호화폐 가격은 자산에 따라 유동성이 낮고 대규모 거래에 민감할 수 있습니다.

디지털 방식으로 거래를 대조하는 중앙 집중식 거래소와 달리 OTC 거래는 오프라인 암호화 스토리지 솔루션을 교환하여 정기적으로 수행됩니다. 이 구조를 통해 Coinfera 사용자는 로컬에서 암호화 자산을 구매하고 두바이에서 즉시 현금화할 수 있습니다.

Binance, Coinbase, Kraken과 같은 사실상 모든 주요 가상 화폐 거래소가 OTC 데스크를 운영하고 있지만 일반적으로 사용자는 규정 준수 검진을 통과해야하며 미국 및 기타 주요 법률에 의해 승인됩니다. 개인은 제외됩니다.

2015년에 두바이에 설립된 Coinsfera는 사용자가 10~15분 이내에 500개 이상의 암호화폐를 매매할 수 있는 암호화폐의 ‘캐시 포인트’라고 자칭합니다.

이 회사는 이전 성명에서 “Coinsfera 가상 화폐 교환 절차를 사용하는 고객은 거래 제한에 묶여 있지 않습니다.” 사용자는 어떤 국가의 유효한 ID를 가지고 있든 두바이에서 비트코인을 쉽게 판매할 수 있습니다.”

현지 기업가인 Karin Veri는 매달 Coinsfera를 방문하고 있으며 “불과 몇 분만에 현금을 인출하는 쉬운 방법입니다”라고 아울렛에 말합니다.

두바이는 세계적인 암호 허브가되고 싶다.

Binance와 Kraken은 모두 이란 사용자에게 서비스에 대한 액세스 권한을 부여함으로써 미국 제재를 위반한 것으로 의심되고 있습니다. 미국이 2018 년 이란의 핵 합의에서 철수 한 후 기업은 중동 국가에서 거래를 계속하는 것이 금지되었습니다.

바이넌스와 동전 기반은 미국, 영국 및 유럽 연합이 우크라이나와의 전쟁에서 제재를 부과 한 후 특정 러시아 사용자를 차단하도록 움직였습니다.

그러나 빛나는 두바이의 본거지인 아랍 에미리트 연방은 러시아에 제재를 부과하지 않기로 했다. 즉, 런던, 이스탄불, 프리슈티나에 사무소를두고 있는 Coinsfera 및 기타 OTC 거래소는 그러한 거래를 수행하는 것을 금지하지 않습니다.

하지만 미국은 UAE의 금융기관에 러시아 관련 사업을 다룰 때 ‘매우 신중’하게 될 것을 요구하고 있다.

블룸버그는 거래가 현금 기반이며 공개적으로보고되지 않았기 때문에 Coinsfera가 이동하는 금액은 분명하지 않다고 말했다. 스크리닝을 실시하고 불법 거래와 싸우는 절차를 따르고 있다고 말했다.

두바이는 암호화 자산 거래의 허브로 부상했습니다. 그 이유 중 하나는 친절한 과세 정책과 전세계에서 기업가를 끌어들인 매력적인 규제 덕분입니다. 데이터는 UAE 거주자의 1/3이 가상 화폐 투자자임을 나타냅니다.

Binance의 보스 인 Changpeng Zhao는 최근 싱가포르에서 두바이로 옮겨졌으며 FTX 및 Binance와 같은 거래소는 최근 가상 자산 라이센스를 취득했습니다.


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  • 샤리니 나가라장

    블록웍스

    리포터

    Shalini는 인도의 방갈로르 출신의 크립토 리포터이며 시장 동향, 규제, 시장 구조 및 기관 전문가의 조언을 다룹니다. Blockworks 이전에는 Insider 시장 리포터 및 Reuters News 특파원으로 일했습니다. 그녀는 약간의 비트 코인과 이더를 가지고 있습니다.그녀에게 연락 [email protected]

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