SEC, 3억 달러가 넘는 가상 통화 ‘피라미드 방식’으로 11명을 기소

미국 증권거래위원회(SEC)는 “사기적인 암호 피라미드 체계” 플랫폼인 Forsage를 만드는 데 참여한 것으로 여겨지는 11명의 개인을 기소했습니다.

기소는 8 월 1 일 일리노이의 미국 지방 법원에서 이루어졌으며, SEC는 플랫폼 창립자와 발기인이 “사기적 암호 피라미드 및 폰지 방식”을 사용하여 “수백만 개인 투자자로부터 3억 달러 이상을 조달했다”고 주장했습니다. 세계적으로. “

SEC의 의견에 따르면 Forsage는 미국과 러시아를 포함한 여러 국가에 걸친 “전형적인 Ponzi 구조”로 플랫폼에 새로운 투자자를 모집하여 투자자가 금전적으로 보상되도록 모델링 되었습니다.

SEC에 따르면 폰지 체계는 새로운 투자자로부터 모은 자금을 기존 투자자에게 지불하는 투자 사기입니다. 이러한 계획은 대부분의 위험에서 높은 수익을 창출할 수 있는 기회에 자금을 투자할 것을 약속함으로써 새로운 투자자를 권유하는 경우가 많습니다.

법정 문서에서 SEC는 다음과 같이 말합니다.

“이 [the Forsage platform] 관련 기간 동안 실제 소비 가능한 제품을 선의 소매 고객에게 판매하거나 판매 할 계획이 없으며 투자자로부터받은 자금 이외에 명확한 수입원이 없었습니다. 투자자는 Forsage의 이익 을 얻는 주요 방법은 다른 사람들이이 계획에 참여하는 것이 었습니다. “

SEC에 따르면 Forsage의 Ponzi 체계는 먼저 새로운 투자자가 암호화 자산 지갑을 설정하고 Forsage의 스마트 계약에서 “슬롯”을 구입할 수있게함으로써 작동합니다.

이 슬롯은 ‘다운라인’이라는 스키마에 채택한 다른 사람들과 ‘스필오버’라는 이익 분배 형태로 Forsage 투자자 커뮤니티로부터 보상을 받을 권리를 부여합니다.

SEC의 암호화 자산과 사이버 유닛의 수석 대리인 Carolyn Welshhans는 Forsage를 “대규모로 시작하고 투자자들에게 적극적으로 팔린 사기성 쥐 강사”라고 불렀습니다.

그녀는 또한 분산 기술이 불법 행위의 도피 경로로 작용할 수 없다고 덧붙였다.

“사기꾼은 스마트 계약과 블록체인에 초점을 맞추어 연방 증권법을 피할 수 없습니다.”

Vladimir Okhotnikov, Jane Doe aka Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov를 포함한 4 명의 창립자 외에도 SEC의 소장에는 7 명의 발기인이 포함되어 있으며, 그 중 3 명은 “Crypto Crusaders” 미국에 본사를 둔 프로모션 그룹에 속했습니다. .

11명은 미국 증권법 섹션 5A 및 C에 따른 ‘미등록 모집 및 증권 판매’ 및 섹션 17(a)(1 및 3)에 따라 ‘사기’를 위반한 죄로 기소되었습니다. . 피고는 또한 미국 증권거래소법 제10조 BC에 근거한 「사기」로 기소되고 있습니다.

이러한 노력으로 Ponzi 구조는 지난 2년간 개인 투자자들이 모델을 구매하고 달성한 대규모 규모를 획득할 수 있었다고 Welshhans는 말합니다.

관련 : 크립토 펌프 및 덤프 구성표를 식별하고 피하는 방법

2020년 9월, Forsage는 필리핀 SEC로부터 정지 명령을 받았습니다. 2021년 3월에는 플랫폼이 몬태나 주 증권 보험 위원회로부터 정지 명령을 받았습니다.

Forsage의 YouTube 채널은 플랫폼이 단 10일 전에 홍보되었음을 보여줍니다. 플랫폼의 Twitter 계정도 활성으로 보입니다.

코인텔레그래프는 이 건에 대해 포세이지에 코멘트를 요구했지만, 곧바로 대답이 없었다.