Binance가 소유 한 WazirX는 돈세탁의 의심으로 인도에서 조사 중입니다. Tech Talk

인도의 법 집행국은 WazirX가 플랫폼을 통해 27 억 9000 만 인도 루피 (3 억 5000 만 달러 이상)의 자금 세탁을 촉진했는지 여부를 결정하기 위해 WazirX를 조사했다고 일본 재무 장관 Pankaj Chaudhary는 현지 언론에게 말했다.

Binance의 독립적 인 자회사로 운영되는이 거래소는 1999 년 외환 관리법 (약 3 억 5,000 만 달러 상당의 암호화 자산이 알려지지 않은 지갑으로 송금되었음을 조사한 후) FEMA)의 규정을 위반했다고 합니다.

규제 당국은 암호화 관련 두 가지 경우에서 WazirX를 조사하고 있습니다. 사례 중 하나에서 WazirX는 바이넌스 벽으로 둘러싸인 인프라를 사용하여 “블록 체인에 기록되지 않았기 때문에 수수께끼에 싸인”거래를 수행했다고합니다.

Chaudhary는 암호 화폐 규정에서 글로벌 협력의 호소를 반복했습니다. 그는 말했다 :

“암호화폐 정책의 틀은 리스크와 이익 평가, 공통 분류법과 표준 진화에 관한 중요한 국제 협력 후에만 유효하다.”

조사가 진행됨에 따라 ED는 WazirX에 Show Cause Notice (SCN)를 발행했으며 추가 심문을 위해 임원을 앞두었습니다.

WazirX와 인도의 규제 당국

WazirX는 2019년에 Binance에 인수되었지만, 종종 외환 및 돈세탁 가이드라인을 준수하지 않는 인도 규제 당국의 지적을 받고 있습니다.

2021 년 6 월 WazirX는 279 억 루피 (3 억 8,193 만 달러)에 해당하는 불법 국경을 넘는 거래를 조장했다고 ED 조사를 받았습니다. 설문 조사에 따르면 중국인은 범죄 수익을 USDT로 변환 한 후 WazirX를 통해 라우팅하여 돈세탁을 수행했습니다.

WazirX의 공동 창립자인 Nischal Shetty와 Siddharth Menon은 거래소를 옹호할 때 적용되는 모든 법률을 준수한다고 주장했습니다.

Business Today는 이전에 인도의 가상 통화 규제가 강화되었기 때문에 공동 창립자가 두바이로 이전했다고보고했습니다.

인도는 Crypto에게 친절하지 않습니다.

인도가 cryptocurrency를 금지하려고 시도한 첫 번째 시도는 2018년 4월에 ‘소비자 보호, 시장 무결성 및 돈세탁 관련 위험’으로 인해 이루어졌습니다. 그러나 이 결정은 2020년 3월 대법원 판결에 의해 뒤집혔습니다.

그러나 7월 정부는 소득 증가에 30%의 세금을 부과하고 1%의 원천징수세율(TDS)을 도입함으로써 가상화폐에 열광했습니다. 거래소 거래량은 크게 감소했으며 WazirX는 6월 30일 현재 전년 대비 74% 감소했다고 보고했습니다.

WaxirX와 Zebpay의 추적 조사는 가상 화폐 상인의 83 %가 엄격한 세제 조치로 인해 거래 빈도를 줄이고 있음을 보여줍니다.

감세 부름에도 불구하고, 빵 카지 차우더리 재무상은 인도 준비 은행 (RBI)이 사용자가 “위험한”거래에 참여하는 것을 떠올리게하는 수단으로 그것을 사용하려고하기 때문에 과세 정책은 그대로 라고 주장했습니다.

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