당국은 AML 컴플라이언스를 조사하기 위해 810 만 달러의 WazirX 자금을 동결 ⋆ Tech Talk

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인도의 집행국은 가상화폐거래소 WazirX에 속하는 약 810만 달러 상당의 자금을 동결했다고 발표했습니다. ED는 즉각적인 개인 대출 사기를 조사할 때 WazirX에 연결된 검색도 수행했다고 덧붙였습니다.

당국은 810만 달러의 WazirX 자금을 동결

집행국은 금요일에 발표를 발표했고, 거래소는 이름이 없는 Fintech 기업을 통한 거래를 촉진했다고 말했다. 이 회사들은 거래소를 사용하여 디지털 자산을 구매하고 전세계에서 론더링했습니다. 당국은 이 계획에는 인도의 라이선스 요건을 피하는 중국 관련 기업이 참여하고 있다고 말했다.

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ED의 조사에 따르면 ED는 거래소의 은행 계좌의 동결을 명했다고 한다. 동결된 계정에는 약 810만 달러에 해당하는 6억 4,670만 인도 루피가 포함되어 있습니다. 당국은 거래소의 공동 창설자인 사미르 마트레도 수사하고 있다.

규제 당국은 이 문제에 대한 조사가 아직 진행 중이라고 말했다. 그러나 거래소는 취약한 고객 확인 (KYC) 요구 사항을 구현했으며 WazirX와 Binance 간의 거래를 촉진하는 규제 프레임 워크는 취약하다고 덧붙였습니다.

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규제 당국에 따르면 거래소는 거래소로 유입되는 자금의 출처를 확인하는 데 필요한 정보를 기록할 수 없었다. 거래소는 자금 출처에 대한 규제 요구 사항을 준수하지 않았으며 관련 디지털 자산 지갑의 KYC를 공개하지 못했습니다.

또한 WazirX는 가상 화폐를 찾을 수 없다는 설명을 제공하지 않았다고 주장했습니다. 이 회사는 암호화 자산 추적에도 실패했습니다. 거래의 익명성을 가능하게 하고 견고한 반머니 론더링(AML)법을 채택하지 않아 WazirX는 가상화폐를 사용한 머니 론더링으로 약 16개의 핀테크 기업을 지원해 왔습니다.

바이넌스는 참여를 부정

Binance의 CEO 인 Changpeng Zhao는 회사가 거래소의 모회사 인 Zanmai Labs의 주식을 소유하지 않았다고 말합니다. Zhao는 Binance가 WazirX에만 월렛 서비스를 제공했으며 인도를 기반으로 한 거래소는 KYC 및 기타 작업을 단독으로 담당한다고 덧붙였습니다.

WazirX의 이사 인 Nischal Shetty는 Binance가 거래소를 인수했다는 Zhao의 주장에 이의를 제기했습니다. 셰티는 바이넌스가 서랍 처리와 암호화 거래 쌍의 운영을 담당한다고 덧붙였다.

중국에서의 가상화폐활동의 금지에 의해 중국을 거점으로 하는 가상화폐기업이 인도로 이동하게 되었습니다. 당국은 중국의 자금 지원을 받은 핀텍 기업 중 일부가 비은행 금융회사의 라이선스를 유지하지 못했음에도 불구하고 주민들에게 디지털 자산 대출 서비스를 제공하고 있다고 말했다.

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